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华裔2000万被冻结,在中国骗钱跑路加拿大不灵了!

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在中国骗了天文数字的巨款后跑路加拿大买房,这招今后可能越来越不灵了。

近日,一名来自中国云南的华裔老板在温哥华被告上法庭,他被控在中国借了1000万人民币后玩失踪,举家迁往加国并在大温本那比购入房产。目前卑诗最高法院已受理此案,并颁下400万加元(合计超过2000万元人民币)资产冻结令

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卑诗最高法院向张京兴发出的资产冻结令

据加拿大广播公司CBC的报道,中信银行代表律师克莉丝汀·杜亥米(Christine Duhaime)从中国得到的信息称,有数十亿加元约合上百亿人民币)涉嫌诈骗所得的巨资,已投入温哥华所在的卑诗省楼市,而受骗者则包括商界巨贾、大型金融机构和知名企业。

近年来,随着加拿大和美国法庭宣布冻结经济逃犯资产的案例越来越多,骗子们已经越来越无处藏身了。

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有关中国富人的新闻,屡屡登上加拿大媒体的头条,诈骗资金转入温哥华楼市的黑幕也慢慢被揭开

据明报报道,2013年至2014年期间,来自中国云南高尚高(Gaoshanggao)农业技术开发有限公司的老板张京兴( Jingxing Zhang,音译)向两名商人吴伟明(Weiming Wu,译音)与杨克飞(Kefei Yang,译音)共借贷了1000万元人民币。很快,张京兴就经由家人户口把这笔钱转移到了加拿大,又然后举家迁往加拿大购入房产。

2015年,两名原告吴伟明与杨克飞在中国分别提出诉讼,并获法院判决胜诉。之后委托律师在温哥华打越洋官司,希望加拿大法院能执行中国法院的判决,并发现张京兴在本那比BrantfordAve.购入一间房产

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12月8日,卑诗最高法院宣布冻结张京兴与本案共同被告——他的妻子、儿子、儿媳等四人名下的400万加元的资产,包括本那比的房产。

法院同时还于本月14日,针对张京兴的本那比房产发出”等候诉讼证书”(Certificate of Pending Litigation),阻止该房产的所有交易

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  诈骗资金转入温哥华楼市的黑幕,是从这起案件开始被慢慢揭开的。

56岁的严世彪(Shibiao Yan,音译)用从中国带来的钱在大温哥华地区购买了4栋豪宅,总值超过800万加元(约4000万元人民币)。本想就此安然度过余生,没想到的是,中信银行不仅通过私家侦探找到了他,还在温哥华起诉了他。

法庭的文件显示,这名大陆经济逃犯是石家庄碳源木业公司的董事长,2014年6月,严世彪(译音)以公司的名义向中信国际贷款5000万元人民币,但贷款在去年夏天到期前,严带着他的妻子和家人逃到了温哥华

CBC的报道称,中信银行委托的律师克莉丝汀6月底向卑诗省高等法院申请禁止令,指控严世彪用从中国骗来的钱在温哥华素里两个城市购买了4栋房产,总值超过800万加元。6月底,卑诗法院发出临时强制令,冻结了严某的所有资产。

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严世彪在温哥华购买的四栋豪宅之一  图片来源: CBC / Homelife Benchmark Realty Corp

让克莉丝汀没想到的是,此案经媒体广为报道之后,很多来自中国的电话打进她的办公室,希望她协助处理类似案件。打来电话的既有富甲一方的商界巨贾,也有大型的金融机构,甚至不乏带有政府背景的知名企业。而涉案的金额,达到数十亿加元(约合上百亿人民币)

这些求助者大多表示,有人或企业以诈骗、侵占等方式从他们处获取了巨额财产。求助者们作为原告虽然在中国法庭赢得了诉讼,但那些被告早已带着真金白银远走高飞加拿大。侵吞财产者使用地下钱庄,规避两国的检查,将巨额的财产转移出中国,并投入到加拿大投资火热的房地产市场。

受这一案件的鼓舞,越来越多的中国企业开始委托本地律师追债。新近个案包括中国福建的龙工机械公司向一对居住在西温的中国移民夫妇追讨600万加元欠债。

明报转述《省报》的报道称,赵兴福(Xingfu Zhao,译音)与李靭韬(Rentao Li,译音)共同拥有本省多项物业。

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赵兴福夫妇两人在西温居住的房屋。(Google Map图片)

两人居住在西温Chelsea Close的独立屋,目前的估价是339万加元。此外,两人的联名物业还包括位于安莫尔市(Anmore)市Wollny Court 100号地段一间估价220万加元的房屋;另两人在铁道镇拥有一间63.9万加元的柏文单位。

另外,据物业转让文件显示,在职业一栏填”退休“的赵兴福、填”家庭主妇“的李靭韬,在今年7月12日,斥资136万元在枫树岭购买一间房屋,该房屋2016年的估价为81.74万加元

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夫妇两人在安莫尔市拥有的房屋。(Google Map图片)

龙工要求法院执行2014年福建的法院判决,该宗判决下令赵兴福夫妇需要还给龙工约600万加元。

事实上,卑诗法院受理这类案件已经有好几年的时间,其中比较受到瞩目的是2015年,卑诗最高法院判决中国银行开平分行前行长许超凡的妻子邝婉芳,需要还给中国银行6.7亿加元

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2015年9月24日,在福州长乐机场,邝婉芳被强制遣返回中国。 新华社发

克莉丝汀也透露,她们的下一个目标是帮助一家中国的银行追讨一个逃亡多伦多的诈骗犯的欠款。据媒体透露,这个诈骗犯在银行贷出巨款后便立即逃亡加拿大,并购置了超过千万加元的房产。他在加拿大并无工作和生活的经历,但仍然顺利购房。克莉丝汀表示,几乎所有的欠款案件都是这样的套路:欠钱,跑路加拿大,买房,安度晚年

在邻近温哥华的美国西雅图市,也出现大量类似的司法诉讼。据西雅图律师哈里斯(Dan Harris)透露,中国当局承认,对中国经济罪犯而言,北美是最佳资金避风港。

可以肯定的是,这一系列案件的判决结果将进一步影响中国政府和企业跨国追讨债务的前景。业内人士预测,相信随着贸易全球化步伐加快,北美各地的法院执行中国法院的裁决,必将会越来越常见。

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