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华裔疑投资诈骗9人 讹称回报6成涉153万

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一名卑诗省华裔居民与他名下的一间顾问公司,涉嫌在2012至2013年间以声称高达6成的投资回报,利诱9名省民投资外汇市场合共153万元,但收到本金后却将大部分款项用于支付其他投资者和个人消费,被指进行诈骗,卑诗省证监会(BCSC)将排期就案件展开聆讯。

BCSC的文件指出,涉嫌进行投资诈骗的华裔居民白平(Ping Bai,译音),2008年与妻子在本省开设顾问公司RBP Consulting,夫妇二人同为该公司的合伙人。白平其后在2012年2月至2013年年底期间,接受了9名客户合共153万,声称协助他们投资外汇市场,并承诺每年的回报率可高达3至6成,客户可以每个月或每年收取回报。BCSC指受害人当中大部分为本省省民。

白平被指只将少部分收取回来的本金,即12.9万元购买外币,其余的款项约140万元,则用作支付其他客户的投资回报,以及他和妻子的个人消费开支,因而涉嫌投资诈骗。  BCSC表示,白平曾多次向他的客户撒谎,包括讹称将会在2013年5月1日前将RBP顾问公司上市,又声称第一次向BCSC提出上市申请时,对方以申请内容不足为由拒绝,于是进行第二次申请,但最终亦被拒。BCSC指白平说谎,强调当局从未收过他所指的上市申请,指白平根本从没有打算把公司上市。

BCSC又指出,白平曾承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息,但其实白平当时根本没有足够的金钱应付,其后白平承诺会在同年7月7日开始,以汇款的方式逐步向客户还款,但最后亦没有兑现。

BCSC称,虽然白平的妻子是该公司的合伙人,但相信她并没有实际职权,BCSC将排期就白平涉嫌投资诈骗的案件展开聆讯。上述指控还未被确认。

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