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“反洗钱”骗局已有人上当 小心别被骗!

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多伦多失踪留学生案件刚刚找回,可针对华裔的骗局还没有结束。

在过去的两个月里,在多伦多地区出现专门向讲中文普通话的多伦多居民下手的诈骗案件,5名说中文普通话的多伦多居民落入“反洗钱”陷阱,遭诈骗68万加元。

多伦多警方称,案子的复杂程度实属罕见。

案件中个个嫌犯也会中文普通话,设计了复杂的骗局。

他们会假冒中国政府官员或中国执法人员,通过不同身份给受害人打电话,发短信,声称受害人洗黑钱,要求他们汇款,以检查金钱是否涉洗黑钱成分,倘若受害人不理会,还吓唬他们,说要逮捕他们,并扣押其资产。

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 警方特别提醒说普通话居民

“反洗钱”骗局中,如果受害人坚持称自己清白,嫌犯甚至伪造联邦最高法院的文件,讹称法院要求受害人把汇款汇到指定银行户口,让受害人产生恐慌,误认为有人盗用他们的身份。

有些华裔为了证明自己的清白,按照嫌犯的指示向他们制定账户汇款,而嫌犯收到钱后就立刻消失。

多伦多警方提醒华人提防犯罪分子以“反洗钱”为名的诈骗方式,特别是防范讲普通话的骗子。

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  “反洗钱”陷阱也有破绽

多伦多警方表示,任何境外机构都没权力在加拿大展开调查,除非加拿大警方也参与其中。因此,中国警方和国际刑警不可能在加拿大独立办案。另外,加拿大警方调查时绝不会要求证人和疑犯汇钱。如果民众接到这类电话,请立刻报警。

目前多伦多警方正在联合调查此类案件,尚未确定嫌犯身份。

警方呼吁知情者向经济类犯罪调查组提供线索,可致电416-808-7300。

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