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4年狂骗3000万!大温华裔女子破产了事不用坐牢

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Virginia Mary Tan

一名华裔女子,在西温有自己的豪华独立房,却不安享老年生活,反而借助常去教堂的机会设局诈骗教友,4年之内疯狂骗取3000万加元,然后被受害者举报到BC省证监会(B.C. Securities Commission)。

虽然,当事人已向卑诗证监会承认诈骗,并同意支付罚款$300万加元。但实际上当事人早已宣布破产,该罚款根本无从缴纳。

此案的当事人是65岁的华人女子谭某(Virginia Mary Tan),住在西温哥华的Greenwood Rd.

根据法庭的文件,2011年至2015年间,Virginia Mary Tan一共从177名投资人那里骗取了3000万加元的投资款,这些投资人来自大温地区、维多利亚、高尔夫群岛、新加坡、英国等国家和地区。

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西温的救世基督天主教堂

这些投资者,很多都是她的亲戚朋友,还有一大部分是他们的教友。两人是基督徒,经常去西温的救世基督天主教堂(Christ The Redeemer Catholic Church),在那里认识了许多教友。

亲友交友的关系,让她轻易骗取了投资者的信任。为了很快筹集到资金,Virginia Mary Tan承诺向投资者返还12%-24%的高额利息。

此外,Virginia Mary Tan还鼓励自己的投资人说服自己的亲友也参与进来,并返回一定的佣金。

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一些拿到投资收益的投资者说,他们的收益并非来自自己投资的款项,而是来自他们自己拉来的下线投资人。这是典型的庞氏骗局(Ponzi scheme)。

案件资料显示,Virginia Mary Tan最早将融资款作为高息贷款,投放给一些个人或小型公司。

但2011年后,Virginia Mary Tan虽扩大了融资范围,却没有将投资者的款项用作高息贷款,反而是将新筹集的资金以及小部分个人财产,用以支付最初投资者的利息和本金。

直到2015年,因无法筹集新的资金,来支付之前投资者的利息,结果被投资者举报。这些人中有商人、退休人士、大学生,也有会计师,他们有的被骗得倾家荡产。

之后卑诗证监会做出裁定,Virginia Mary Tan被罚款300万元。

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西温Greenwood的住宅

然而Virginia Mary Tan及其直系亲属的资产为255万元。此前破产受托人曾对她的个人资产进行清偿,包括其位于西温的住宅,这意味着她根本付不起罚款。

据悉,Virginia Mary Tan目前的收入来源为加拿大养老金及其他老年福利金。

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Peter Doetsch

在众多被骗事主中,其中一个是商人德奇(Peter Doetsch)。他陆续投资超过400万元,他表示,300万元罚款额竟然不足以让受骗投资者提出刑事调查…他感到惊讶和愤怒,他认为骗子除了宣布破产居然不用负任何刑事责任,法律保护了诈骗者,却没有保护公众和投资者。

近日多名受害者愤而发声,希望卑诗证监会严惩诈骗者,以反映事件恶劣程度,同时体现法律的公平。

当局表示,收取罚款很多时候是相当困难的,因为诈骗者通常把骗来的金钱全部花掉。资料显示,同类诈骗者在卑诗省甚少要面对警方的调查及坐牢。

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