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在中国诈骗28亿 富豪如今移民加拿大炒房

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《省报》曝光的孙宏伟列治文豪宅

卑诗物业估价处(BC Assessment)公布的最新数据显示,大温哥华地区华人聚集的列治文市公寓估价飙升,涨幅最高达35%。

值得注意的是,列治文市内最贵物业是位于该市3号路(No. 3 Rd.)12911号路段的一幅土地,估价超过1240万加元(6288万元人民币)。据区报《列治文新闻》(Richmond News)报道,之前曾有报道指出,该个物业由温哥华地产富商孙宏伟(Kevin Sun)持有。

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去年该物业也是列治文最贵豪宅,当时的房屋估价为1190万加元,略低于目前的估价。而持有此物业的富商孙宏伟,曾被指在中国大陆涉嫌诈骗28亿元人民币后移民加拿大。

  在中国骗贷28亿的富豪 疑似在大温哥华地区非法炒房

据温哥华《省报》(The Province)2016年7月报道,早先被指非法”众筹”集资炒房的温哥华地产公司太阳商业地产投资公司(Sun Commercial Real Estate Ltd.,简称太阳投资)的幕后人物,是在大陆涉嫌骗贷28亿人民币后移民加拿大的富商孙宏伟。

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富商孙宏伟

报导称,孙同大温哥华地区50亿加元的地产买卖有关联。太阳投资公司除了买进卖出大温地区的房产,还被指通过“众筹”的方式来炒房,共向投资者们筹得资金2亿多加元。

孙被指是个神秘人物,他创办的公司广告四处可见,但他则不喜欢抛头露面,也拒绝接受访问。省报还声称他有加拿大永久居民身分,但是一张有孙宏伟照片的永久居民复印件显示,他的国籍仍是中国,卡上标记的是2001年4月5日,温哥华。

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  国内媒体揭秘:孙宏伟工行骗贷28亿真相

孙宏伟目前大约50岁,据经济观察报等国内媒体报道,他初中毕业后进入吉林省燃料公司知青厂工作,后来当了一名理发师。大约在1988年,孙宏伟时来运转,遇到了贵人。1995年,孙宏伟创立吉林恒和企业集团,个人持股60%,出任董事长。当时,他年仅27岁。

集团成立后仅仅六、七年间,恒和集团年销售额便突破10亿,成为工商联中国民企500强中的第73位。也是当时吉林排名前三的民企。

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2001年,孙宏伟成为吉林市的全国人大代表。2003年下半年,在国内媒体的中国富豪400强排名中,年轻的孙宏伟位列388位。但其实,当时的孙宏伟已经外逃加拿大。

后来在中国审计署公布的信息中曾提到,“1994年以来,吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业,采用多种手法合谋骗取银行贷款。截至2002年末,该集团累计向工行吉林省分行贷款28.06亿元,余额7.23亿元”。

2004年,数家中国媒体曾报道,称吉林省一家企业涉骗贷及挪用国家资产28亿元人民币,有指企业所有者就是孙宏伟。

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  在温哥华的5年间曾卖出总价超过5亿加元的房产

有人爆料称,孙宏伟在跑路加拿大后首先前往的城市是蒙特利尔,后因天气太冷,待了1年后举家搬往温哥华。2005年12月,孙宏伟购入温哥华Marine Drive上的一栋1090万的房产,2006年4月就重新挂牌出售,并于同年9月以1368.8万的价格卖出,短短9个月便获利278.8万。

省报还透露,孙及妻子曾被加拿大汇丰银行(HSBC)起诉,因他在列治文购买一幢950万豪宅,但拖欠银行320万。

根据全球调查公司IPSA International 公布的文件数据显示,太阳地产已经交易了总价值超过$5亿的BC省地产。

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太阳投资曾购入温哥华纳尔逊街(Nelson St.)1059号的一处地产。网上图片

2016年4月,卑诗新民主党曾在省议会指出太阳地产涉嫌违反众筹(crowdfunding)规定,超额约350倍集资炒楼,并利用简易信托(bare trust)逃避支付物业转让税,瞬间成为媒体焦点。

但太阳投资已否认相关报道,并强调该公司是通过私募融资,而且按照卑诗证监会(BC Securities Commission)所规定的框架营运。

太阳投资的律师在电子邮件回复《省报》的采访时表示:”中国警方并没有对孙宏伟发出通缉令,而加拿大皇家骑警也没有立案调查孙宏伟。”

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太阳投资负责人在接受星岛日报采访时表示,加媒的报道有所偏颇,是对华人的偏见而写的报道。

IPSA International的执行副总裁、加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官Kim Marsh向记者透露:”在温哥华的房地产市场,至少有近百个像孙宏伟这样的人,一些加拿大房地产市场正在被用来进行洗钱活动。”

事实上,除了楼市,其它领域的骗子也层出不穷。最近比较劲爆的无疑是涉中国19亿传销大案的加拿大商人龚晓华。

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龚晓华

去年7月,中国地方法院对一起特大传销案进行公开宣判,但该案的主犯龚晓华当时仍在逃,中国政府随后对其发出通缉令。去年12月,经加拿大安省证监会、联合重案组调查后,龚晓华被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。

指控涉及的公司包括由龚晓华运营的O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.),这两家公司被指向中国公民诈骗性地销售数亿加元。相关人员表示,如果以上的罪名成立,龚晓华最高可能被判14年监禁。

去年12月28日龚晓华被捕,并随后获准保释,目前龚晓华重金聘律师否认全部指控,誓死不认罪。

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2018年新年伊始,号称身家600亿的中国富豪、加拿大皇后金融集团公司(Queen Financial Group Inc . )大股东王仁果突然失联。一时间传言四起,还有消息称王仁果目前藏匿在加拿大。不过,加拿大皇后金融集团公司就表示对此并不知情,目前公司运转正常。

都说加拿大是贪官和洗钱豪客们的跑路天堂,有时候觉得,还真是名不虚传啊。

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