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惊曝!加拿大华人地下钱庄 赌场 贩毒洗钱一条龙

加拿大“环球邮报”最近发表一篇深度调查报道,引起政府及舆论界广泛关注。报道称加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系,利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱

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华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品,再将街头贩毒得来的现金借给居住在温哥华的中国富豪。而中国富豪则用温哥华本地的物业作抵押,然后向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱,然后再用收到的钱在中国就地购买芬太尼,再运到加拿大贩售。

(图片来源:The Globe and Mail)

那些富有的中国移民、游客、或者他们的成人子女,因中国政府对外汇管制的逐步加强无法将国内大笔资金汇出来花费,例如去赌博等,因而出现了借款市场;他们一般都在中国国内拥有巨款。

当他们还钱时,他们通过电汇进行,将在中国的钱还到毒贩在中国的帐户上。这样毒贩的钱就“干净”了。

毒贩和他们的“马仔”可以使用从中国收到的钱就地购买更多芬太尼。加拿大骑警也曾证实,中国大陆是加拿大芬太尼的唯一来源国。

如果借款人未能还款,毒贩还利用合法的手段,向加拿大法院控告借款人,要求出售他们所抵押的物业。当抵押物业被卖出后,私人贷款者可以取得债务外,还加利息。而这也变成“干净”的钱了。

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(图片来源:The Globe and Mail)

“环球邮报”整理了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案,总共发现17个地下钱庄。这些钱庄在45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金和利息

其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫Jia Gui Gao,是个有赌博习惯的中国房地产开发商。他的赌博借款超过自己在卑诗省拥有的物业价值。最后不得不把温哥华价值5800万元的空置豪宅和土地统统给了债主。

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(网络图片)

环球邮报报还访问了另外一个从地下钱庄借钱的华人,但这名受访者不透露姓名,因为怕被报复。他说借到的钱几乎全部是现金,“看起来可能不是来自干净的渠道”,不过他也不想深究了。

这人说自己是赌场的VIP,近年用自家在卑诗省的两处豪宅作抵押,共借了将近1300万元。利率是每2个星期5%,相当于130%的年利率,比加拿大法律允许的利率翻了一倍多。他表示这样的利率自己也很难接受,但这是唯一能借到大笔金额的途径。

他还表示,一些借钱的人由于利滚利欠巨债,“有的人因此而破产,只好回国去再也不来加拿大了。他们把自己的房产和汽车都放弃了,还有的人甚至放弃了加拿大的永久居民身份。”

 华裔贩毒洗钱事件层出不穷

去年4月29日,华裔留学生Xing Wei在温哥华市区被警方截停,并从他的Jeep SUV车后座缴获一个装满现金的大黑袋。里面装有$14万元现金,全是扎成一捆捆的$20元纸币,总共有7公斤重。

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Xing Wei住在卑诗大学(UBC)校园中心地段的一个1800平方尺豪华公寓内。去年该公寓的市值就超过$160万元,现在比之更小的单位市场价位都要$190万元。该公寓楼经常可以看到年轻人驾着豪车进出停车场。

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警方相信他卷入温哥华一个有组织犯罪团伙,而且该团伙与中国大陆有联系。警方还指该团伙涉嫌在卑诗省经营非法赌场,将贩毒所获的资金洗钱,放高利贷,以及绑架和勒索。

2017年9月,据《温哥华太阳报》报道,在一个名为“电子海盗(E-Pirate)“的行动中,皇家骑警拘捕了Caixuan Qin、Jian Jun Zhu两名疑犯。指控位于列治文的汇款换汇公司银通国际投资公司(Silver International Investment)涉嫌经营地下钱庄,一方面为毒品犯罪团伙洗钱,一方面为中国富人非法将资金转来加拿大

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皇家骑警表示,这家涉嫌洗黑钱的公司仅一年的涉案金额就高达5.2亿加元(约27.5亿人民币),相信公司每天处理的金额达到150万加元(约800万元人民币)。

加拿大皇家骑警的调查显示,银通海外公司的洗钱生意每天处理的款项最多可达150万加元。该公司和许多涉嫌卷入贩毒活动的团伙有联系,毒贩把装满现金的箱子送来,几分钟之后,这笔钱就打进了一个远在中国的银行的账户,公司收取5%的手续费

 BC省相关部门反应

卑诗省的总检察长表示,他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。

BC省律政厅长尹大卫(David Eby)发表声明说,政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道,“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围,以及如何妥善解决这个问题”。尹大卫表示,他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。

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