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2华女去存钱 突被警察包围!摊上大祸事

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两位生活在澳洲的华人女子,因被法官认定“涉及洗钱犯罪”,不仅被澳洲联邦警察(AFP)和澳洲内政部分头警告,还被法院冻结了整整$20万澳元的资产,损失惨重。

据报道,华人女子崔伟丽(Weili Cui,音译)和她的朋友江蓓(Bei Jiang,音译)走进了NAB银行在悉尼的一处分行。她们走到一台存款机跟前,打开了一个黑色的大袋子,开始存钱。

然而,就在这时,一旁的银行职员们却径直跑到行内打电话报了警。原因是有经验的银行职员一眼就发现,这个看起来朴素的大包内,装着至少有六位数以上的现金。

直到外头警笛响起,崔女士和江女士都不知道到底发生了什么,也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边,用英语大声命令她们停下动作,还直接收缴了她们的银行卡和现金。

  询问笔录疑点多 资产来源被冻结

随后,崔女士和江女士被带到了警局询问,警察问她们:“你们的钱是哪里来的?”

崔女士当时或许是一时心急,回答说:“是一个胖子和一个瘦子给的。”然而这句话却成了日后她被冻结财产的铁证。

当时,也是正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期,因此,崔女士很快就以“涉嫌洗钱罪”被起诉。

对此,崔女士辩解称,她这些钱来源正当,其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的,而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000,所以没有违反海关的规定。

崔女士还称,这些钱是用来“还债”的,但她却不知道债务人是谁,因为对方是与她的丈夫联系的。然而随着崔女士被送上法庭,她却当庭翻供,承认自己是向调查员撒了谎。

崔女士及其丈夫称,自己是因为担心换钱的手续“不合法”,因此向警方撒了谎。她说这笔钱来源是正当的,而帮她换汇的人,正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫,王俊国(Junguo Wang,音译)。据报道,王俊国英文名叫Jason,是一家移民(专题)签证服务公司的负责人,曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

法庭现场还公开了一段他们之间的录音:王俊国让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”,表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手,却没有银行账号,需要崔女士来帮忙。崔女士当时还犹豫“是否是假钞”,不过王俊国说澳洲很少发现有假钞。

在两年多之后,这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子近日终于宣判。

尽管最终因为崔女士当场翻供,并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生,但高等法院大法官McCallum认为,崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”,让她怀疑这笔钱的可靠性。

“在我看来,从一开始,崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。”法官还记录道,如果这笔钱来源正当,为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋?

最终法院决定,冻结这笔“可疑的资产”,因为最终这笔钱已经无法证明其来源是否合法。

报道称,相关部门已经对王俊国的移民中介展开调查。根据澳洲本地法律,移民中介必须遵守政府所规定的经营准则,否则可能会面临着吊销营业许可,取消营业资格的风险。

另外,McCallum法官在给AFP的信件中写道,希望他们慎重对待崔女士及其丈夫在调查中的撒谎行为。他们可能将会接受来自移民局的调查。

如今,几位当事人都拒绝回应案件结果,也没有提出任何关于上诉的消息。

  “帮人存钱”惹祸上身

据悉,之前媒体就曾报道过多起澳洲华人及留学生(专题)因为听信他人,帮人存款,反而把自己“搭进去”的案例:

一位持留学生签证入境的19岁华人留学生冯毅(Yi Feng),因为贪图一时利益,成为了所谓的“钱骡”。

他在学习之余携带大量现金连窜于澳洲各处存取现金,最终被查出总共为他人洗钱高达405余万,最终被警方送进监狱,出狱后即刻遣返。

在此之前,也有类似案例:一位名叫卢继章(Jizhang Lu)的华人工程师,由于拉不下脸拒绝别人的帮忙请求,任由他人利用他的名义“洗钱”高达1770万澳元,澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕,并判了他2年监禁,2年监禁期解除后即刻遣返回国。

近年来,以ATO为代表的澳洲各政府部门都在严打洗钱,而一些华人却容易轻信同胞的所谓“高价换汇”,“有偿折现”等花言巧语,掉入了他人的洗钱陷阱之中,不但无法脱身,反而越陷越深。

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