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美国破获大麻屋多间华裔房产充公 幕后推手是中国犯罪集团!

■联邦调查局探员主管拉根(右)与加州东区联邦检察官斯科特在沙加缅度召开记者会介绍案情。美联社

美联社沙加缅度电

数百名联邦和地方执法人员日前将北加州多地约一百间物业充公,当局指这些物业是中国有组织犯罪集团将钱电汇至美国购入,用作非法种植大麻之用。

加州东区联邦检察官斯科特(McGregor Scott)4日表示,经过一项针对数十名于加州七县购买房屋的中国籍公民的调查后展开今次突击行动。大部分买家均合法居留美国,尚未被当局拘捕,调查人员正调查他们因为欠债而被迫与黑帮合作。斯科特指,大部分大麻收成后被送往佐治亚州、伊利诺州、纽约州、俄亥俄州及宾夕法尼亚州,乃至亚特兰大、芝加哥及纽约市等。大麻在加州合法,但必须持有种植许可证,且不得将大麻送往外州。大麻在联邦层面仍属违法。

黑市种植的非法大麻屋在加州内陆地区持续增加。斯科特指,很多可追溯至2000年代中期湾区华裔黑帮有关。他认为,内陆地区的非法大麻屋不断增加,或与当地屋价比湾区低且加州庞大的华裔人口有关。斯科特形容今次捣破行动是关键时刻,料为涉事黑帮损失数以百万计的大麻收益和投放在那些物业的金钱,相信重创对方财政。

当局追踪到至少有125笔来自中国福建省、共630万元的汇款,每笔款项都不多于中国政府所订下的5万元电汇上限。当局正尝试了解这些物业的买家是否斯科特所形容的“契约奴工”,意指因欠下高利贷,而被黑帮带到美国买屋和照顾房屋。大部分人只能说中国的普通话。

联邦调查局(FBI)探员主管拉根(Sean Ragan)表示,他们视这些屋主为受害者,“可能被迫或强制于可能令人中毒环境内工作”。当局指,买家一般透过同样的沙加缅度地产经纪买屋,向私人发贷方借钱而非传统银行,利用“稻草买家”代表真屋主买屋。

今次行动正值加州自今年起娱乐用大麻合法化,创立全球最大的合法大麻市场,但联邦会否阻止仍未知数。包括特种部队在内逾500名人员分开两日,前往加州多地充公81间房屋和2间地产公司,连同之前的25间,被充公的房屋逾百间。当局同时充公逾61000棵大麻植物、200公克已制大麻、10万元现金和15支手枪,包括一支失枪。

联邦司法部表示,今次是他们史上最大宗充公住宅行动。

斯科特称,检控官正要求法官将房屋业权转至联邦政府,以便将它们重售。那些大部分市郊物业价值30至70万元,有些位于乡郊,有些位于豪宅区。司法部长赛辛斯表示,传统犯罪集团“毁坏我们社区”,将危险药物带到街上,“尝试制造错误主治权在我们社区”。美联社记者表示试图联系中国驻三藩市领事馆,但尚未取得回应。

为什么黑市大麻发展快?

■大麻在加州合法化,但大麻业者面对种种挑战。美联社资料图片
戴维斯是一名虔诚的基督徒,每个月她缴州税时,都会祈祷她不会被抢劫。
据《沙加缅度蜂报》报道,戴维斯在沙加缅度拥有一家叫Canna Care的大麻药房。像全美其他大麻合法州的大麻商家一样,她的大麻店主要以现金运营。大多数银行不会与被美国政府认为是违法的企业进行交易。这使戴维斯每月要把1万元的钞票装入钱包,然后小心驾车前往加州税务和费用管理局办公室。“这真的很费时间,而且可能很危险”,戴维斯说,“我将这笔现金带到税务局,并将其倒在桌子上。他们用点钞机点清再给我一张收据。”
从州法规到黑市竞争,大麻合法化经营业主面临着一系列挑战,但各种地方、州和联邦税特别令人头痛。这是在加州和其他州,只有一小部分大麻种植者和零售商选择获得许可证来合法经营的一个重要原因。
在3月份的一份报告中,Fitch评级指出,加州在2016年提出大麻合法化第64号州提案交由选民投票时,可能没有意识到预计每年10亿元的税收收入。报告称:“虽然评估加州的收入表现还为时尚早,但合法大麻税收相对较高可能会继续将销售导向非法市场,从而减少潜在的税收收入。”
大麻税收很高。加州新法律对合法种植的大麻征收15%的消费税。州销售税将由购买娱乐大麻的消费者承担。此外,大多数城市都额外征税,税率从4$到15%不等。
Fitch在去年的一份报告中说,在加州一些地区,大麻的实际有效税率达45%。一些州议员指责税收造成合法与非法大麻的价格差距,可能会导致加州的合法大麻市场不景气。上个月,州众议员Tom Lackey和Rob Bonta提出了AB 3157提案,拟将州大麻销售税率从15%降至11%,并在2021年6月之前不征收大麻种植税。
华盛顿2015年将原先的三层大麻税的改为征收37%的单一消费税,此后税收收入增加了。俄勒冈州的娱乐大麻税率更低,只有17%的州税,地方可选是否另收3%的地方税。
加州大麻合法化迫使州和地方税务机构加大力度对全现金交易的商家收税。加州税费用管理局官员安排持牌大麻企业每月在何时何地缴税,鼓励他们先预约。
大麻企业也受到国税局的制约。1982年,美国国会修订了联邦法律,禁止贩运受控物质商家,按常规商业开支抵扣税款。这一法律修订旨在打击伪装成合法企业的有组织犯罪。二十年后,国税局开始用这个称为280E的不起眼的法规,来向加州、科罗拉多州等州的合法药用大麻药房征税。受该法规约束的企业须支付大约70%的有效税率。
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