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一场豪赌近50万! 涉贪污腐败案 与华人高官有关联

位于列治文市的河石赌场。资料图片

据Global News通过《资讯自由法》(Freedom of Information)所取得的机密文件显示,卑诗列治文市河石赌场贵宾厅一个贵宾赌客,豪赌约49万元,他被指与中国高级官员、房地产及贪污腐败有关。

文件又显示,尽管如此,卑诗彩票公司通常选择的做法,是要求赌客证明博彩资金来源,而非取消该赌客的账户。

此个案突出了赌场与加拿大反洗黑钱系统中其他金融机构之间的差异,例如,在与外国高风险客户开展业务时,银行会面临新的严格限制,赌场却不。

这事在卑诗彩票公司副总裁克罗克(Robert Kroeker)于2016年4月一份电邮中揭示出来,指该赌客用35万元换取金额5,000元的筹码,又用14万元来换取金额20元和100元的筹码。
克罗克发给由运营列治文河石赌场的大加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming)的经理备忘录中表示,该等资金似乎有可疑。

卑诗彩票公司反洗黑钱分析员对该赌客的背景展开了调查,发现该赌客与中国高级官员有关,并涉及澳洲雪梨多宗可疑物业交易和贪污腐败指控。有消息人士更声称,该赌客为澳洲警方熟悉人士。

涉澳洲雪梨多宗可疑物业交易

该等电邮促使卑诗律政厅长尹大卫(David Eby),在2017年9月对大温赌场可能被不法分子用作跨国洗黑钱,展开独立调查。

尹大卫更根据一项主要对河石赌场所作出的审计报告,任命皇家骑警前高级警官杰曼(Peter German)为反洗黑钱专员。该项审计连同一些政府文件发现,中国贵宾怀疑利用数以千万元计贩毒金钱,换取赌场筹码。

星岛日报道称,早在2014年10月,卑诗彩票公司调查人员留意到河石赌场出现大量可疑交易,相信不法分子在大温通过跨国洗钱者网络,清洗黑钱。政府文件指出,大量5,000元的赌场筹码流出河石赌场,然后通过在列治文的地下放贷者网络,流入黑市。

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