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跨国洗黑钱!华裔富豪在列治文赌场被抓 立即遣返

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一位自称在中国年薪30万美元,但全球各地买豪宅,一赌就是8.5亿的华裔富豪最近在加拿大卑诗省被捕。

这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,拥有澳大利亚国籍。今年5月25日,他在列治文的River Rock赌场被捕,当时他住在赌场里,身上带着75,000美元。

温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票,美国方面已对他发出了逮捕令,而他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这项指控。

警方透露,金百顺属于国际洗黑钱份子,涉嫌在加拿大、美国、澳门、新加坡和澳洲进行大规模洗钱活动,光是通过澳洲赌场洗钱的金额已高达8.55亿澳元。

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实际上,金百顺之所以能被发现,是因为加拿大边境服务局(CBSA)在温哥华机场截获了一名从拉斯维加斯飞来的女子,她随身携带2.5万美金,并声称这些钱是带给金百顺的。所以警方顺藤摸瓜,在河石赌场逮捕了正在赌博的金百顺。

加拿大当局星期二(5日)下令驱逐金百顺出境,由于他遭到多个国家通缉,暂不清楚他会被遣返至哪国。

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