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加拿大华裔涉嫌诈骗2亿美元 新西兰财产被冻结

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在加拿大被控诈骗、洗钱等罪的龚晓华,被新西兰法院冻结了约7000万新西兰元财产,破了另一名华人在2016年创下的4000万财产被冻结纪录。

关于龚晓华,我们曾多次报道:

起底加拿大华人圈最大的骗子:假电视台、假上市公司、假保健品!只有传销是真的!

加拿大华人圈最大骗子龚晓华终于要栽了!安省证监会指控他诈骗!

加拿大安省证监会(OSC)2017年12月21日发出通告,指控53岁的龚晓华(Xiao Hua Gong,又名Edward Gong)4项罪名:诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。安省法官决定,龚晓华不得擅自离开安省,除非他获得检控官的书面批准;龚必须把他的加拿大与其它国家护照交给执法部门;龚必须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。

这些指控涉及通过O24医药公众有限公司(O24 Pharma PLC)和加拿大国家电视台(Canada National TV Inc.),向中国公民诈骗性地销售这2家公司数亿加元的证券。

安省证监会当时称,他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。现在,新西兰法院对该案的报导禁令已解除,相关案件细节被曝光。

按新西兰媒体报告,龚晓华在加拿大被捕之前的9个月,新西兰高等法院法官就已批准冻结龚在新西兰的资产,其中包括存在银行的约6950万新西兰元,以及位于奥克兰价值200万新西兰元的一栋房产。

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新西兰法院冻结这些银行存款及房产,是作为跨国合作调查龚晓华涉嫌在加拿大运作大规模诈骗案行动的一部分。冻结7000万元,也创下了新西兰有史以来最高的没收令纪录。原来的新西兰没收令纪录是由William Yan(又名Bill Liu)在2016年创下,涉及受控资产4285万元。

法官做出的裁决显示,有合理理由相信,龚晓华从犯罪活动中获利。该案还没通过法庭审讯获得证实,法官的裁决是基于新西兰侦探人员和一名金融分析师的证词,还有在中国的调查人员以及ANZ和ASB银行工作人员提交的证词。

龚晓华在多伦多建立了一个商业帝国,包括了连锁酒店和电视台,也积极参与政界的活动,但他涉嫌在中国参与了价值2亿美元的传销骗案。

据警方介绍,龚晓华策划了在中国的那项传销计划,其中涉及保健产品的销售以及制药和电视公司股票的赠与。这计划包括向潜在投资者做虚假和不诚实的介绍,比如声称其公司股价将上涨2000%至4000%,销售的是合法的健康产品。但事实上不是。

法庭文件称,这些资金没有以向投资者说明的方式使用,大部分资金被存入由龚晓华提名和控制的银行账户中。按警方提供的数据,该案至少有50000名投资者,涉嫌诈骗总额为2.02亿美元。

新西兰警方的调查,揭示了龚晓华如何在7年内将涉嫌诈骗获得的7700万元转入该国。之后有1200万元从新西兰转去了加拿大。警方强调龚在新西兰涉嫌洗钱,以便区分龚在中国涉嫌的诈骗活动。

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  法律诉讼正在奥克兰高等法院进行

据警方介绍,这些资金被转移到“可疑的中国地下银行账户”中,然后再转到新西兰的银行账户。其中6200万元是在2014年12月至2016年4月间存入新西兰银行的,当时,在中国的相关传销仍在运作。2016年,新西兰的两家银行ANZ和ASB停止了相关账户的交易活动,ANZ银行后来向警方提交了一份“可疑交易报告”。

龚晓华2012年和2015年分别在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了共2个房产。法官没有对位于Panmure的房产施加限制,因为它是在中国的相关传销诈骗案发生前购买的。

按“刑事收益恢复法案”冻结的财产,包括6950万分别存在6个银行账户中的现金、位于East Tamaki的房产及一辆丰田面包车。财产被冻结,意味着当事人必须证明是如何获得这些财产的。

对龚晓华案的调查,涉及了加拿大、新西兰和中国。看起来,是新西兰ANZ银行2016年3月提交的“可疑交易报告”,导致警方启动调查。警方追踪用来做交易的计算机IP地址,一直追到在加拿大的一个与龚晓华有关联的实际地址。

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  加拿大总理特鲁多在为其捐助者做饺子,龚晓华也在照片中

2016年7月,新西兰海关在边境扣留了龚晓华,发现他带着34张银行卡及超过1万美元的未申报现金。海关将龚的笔记本电脑和手机复制交给了警方。警方对龚问话时,龚称这些存在新西兰银行的数以百万计的现金,是在中国销售健康产品的收入。

在冻结龚晓华资金前6个月,新西兰警方于2016年10月前往中国,与当地调查人员见了面。从龚晓华笔记本电脑和手机中获得的信息和警方对龚问话的录像,都转交给了加拿大警方。新西兰警方强调,他们常与世界各地的执法机构合作,“新西兰不是可疑非法收入的安全港”。

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