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华人勾结黑帮毒贩洗钱破千亿!致房价爆高

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BC省吸毒过量危机和房地产市场过热后,洗钱又成了BC省一大“引人注目”的热点。

昨天,BC律政厅发布了由前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)撰写的赌场洗钱报告《肮脏的金钱》(Dirty Money)。报告近250页。

报告揭露了本地赌场洗钱活动甚为猖獗,出现制度性的败坏!这种洗钱行为甚至催生了一种“温哥华模式”。

华人犯罪组织与墨西哥毒贩及中东犯罪集团有勾结,除了通过赌场洗钱之外,罪犯也伸手进入地产、豪车、以及奢侈品买卖。

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律政厅视频显示两名疑似亚裔的男子在餐厅内转手两个装载现钞的胶袋。(律政厅视频截图)

报告呼吁省府研究对策,一共提出了48项建议,用于堵塞漏洞。

BC律政厅长尹大卫(David Eby)昨日公布报告时指出,前任政府对于赌场洗钱活动,没有作出积极有效的回应,基本上是采用只眼开、只眼闭的对策。

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比如2015年,内部报告显示,列治文河石赌场(River Rock Casino)一个月曾经收到1350万元的现金。

  其中有人一次过带来近50万元现金购买筹码,大部分是面额20元的钞票。

当被问及多少金钱被洗白?杰曼说,可能有超过一亿元。

他说问题的”震央”是河石赌场,但其他大机构都不能幸免……

  除了赌场,黑钱还涉及了鸦片类毒品危机,导致多人丧命!

去年4月,曾有华人名为魏兴(Xing Wei,音译)被当局发现携带14万加元现金。

警方在Granville Street 购物区截停了一辆吉普SUV车,车上有魏兴及其妻子和儿子。还有一个大黑包,包里有14万现金,包装整齐,很多是20元的钞票,总重7公斤。警方认为这是来自毒品交易的赃款。

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他被发现的区域距离温哥华市中心东部不远,该区正是阿片类药物流行,夺走了数百人生命的中心地带。

警方认为魏兴温哥华的一个有组织犯罪集团有关系,并涉嫌在BC省经营非法赌场,为来自毒贩的赃款洗钱,还有放高利贷、绑架及勒索等。

经调查,警方随后搜获了现金、银行汇票、吸毒用具和电脑,还有豪华车,其中一辆带有隐藏的隔离室。

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去年8月,列治文市郊一栋1.3万平方英尺、价值500万的豪宅因涉嫌非法赌博、洗钱、绑架及血腥冲突被搜查。

警方将之称为“这是一个大而复杂的调查”。从BC省民事没收办公室提交法院的文件看,被告是一名华人妇女。

类似的故事多不胜数……

而且这与本地楼房价格炒高也有关联,这些钱大多流向了温哥华房地产市场,导致不少人不能负担自己的居所。

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  房地产市场是隐藏非法资产的好地方,而房地产市场的变化又会影响房产销售、贷款、保险等众多行业,因此说,洗钱这种重大犯罪行为带来无穷的后患。

2015年,进入赌场的黑钱数额达到最高,后来由于当地政府出台的一系列措施,黑钱数额有所减少,但是如果政府一旦放松,大规模洗钱行为又会卷土重来。

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律政厅视频显示工作人员开动钞票点算机共十多分钟不断点算现钞。(律政厅视频截图)

而且,有组织的犯罪也会转移到其它行业,比如名车和赛马……这个问题过去15年来愈演愈烈……

因此,BC省打击赌场洗钱,不仅是维持当地秩序,对国际社会也有重要意义。

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前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)

省府目前正在着手执行杰曼的报告提出的48项建议,其中的9项已经实行,另外15项预计将在短期内实行。

包括其中8项关乎成立一支独立警队,设立竞彩监控机构,重点监管和处理“洗钱”行为高发的行业……

  上千亿美元最近几年间流入BC地产市场,赌场中的这$1亿黑钱只是冰山一角,现在的监管体系必须得到强化……

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