CFCNEWS.COM
加拿大华人媒体

中国公司被控洗钱 美国要求没收财产

美国政府提起诉状,要求没收三家被控为朝鲜银行洗钱的公司3百多万美元,这三家公司包括两家中国公司和一家新加坡公司。

1288AD9B-7682-4FF3-8118-E90B3EE6185D_cx1_cy7_cw97_w1023_r1_s.jpg

哥伦比亚特区联邦检察官刘洁西(音译,Jessie K. Liu)星期二(11月27日)发表声明说,美国政府已在星期一在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼,要求没收与这三家公司有关的3,167,783美元。这三家公司是一家同意与美国政府合作的新加坡公司、总部在中国的蜡品公司Apex Choice Ltd和总部在中国的木业公司Yuanye Wood Ltd。

诉状指称,这三家公司为被制裁的朝鲜银行洗钱,朝鲜的银行利用这些被洗过的资金为朝鲜当局购买物资以及非法进入美国金融市场。这三家公司据称参与了以洗钱方式向被美国财政部制裁的实体付款的阴谋。

这些因为与朝鲜做交易而被制裁的实体包括总部在新加坡的菲穆尔管理公司(Velmur Management Pte. Ltd)、总部在中国的丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)和总部在新加坡的伟中公司(Wee Tiong (S) Pte. Ltd)。

诉状还要求对Apex Choice和Yuanye Wood这两家中国公司因之前的违反制裁及洗钱行为而对其课以民事罚款。

联邦检察官刘洁西说:“本诉状指称,位于中国和新加坡的涉事方是一个全球洗钱网络的一部分,该网络与幌子公司合作,通过美国转移朝鲜资金并违反我国政府对朝鲜施加的制裁。本案显示,我们将寻求重大的救济措施,以处理那些侵害美国国家安全的公司,不管它们的业务在哪里。”

联邦调查局凤凰城分局特工主管迈克尔·德立昂(Michael DeLeon)说:“联调局将继续动用大量资源来开展此类调查,以制止违法交易。从事欺诈性的银行业务的公司可能会面临刑事或民事起诉,还有可能被强制没收资金。”

新华侨网 » 中国公司被控洗钱 美国要求没收财产

评论 抢沙发