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安省警方破获史上最大的有组织犯罪案件,查获数千万加元

最近,安大略省约克地区警方逮捕并起诉了涉嫌有组织犯罪集团的九名成员,他们被控参与了广泛的非法活动网络,包括枪支犯罪、洗钱和诈骗政府等。这是约克地区警方处理过的规模最大的有组织犯罪行动,查获的各类资产超过3500万加元。

据约克地区警方今天(7月18日)上午发布的一份声明,一个有组织犯罪集团的九名高级成员,包括所谓的“老板”,已被控多项罪名,并已查获3,500万加元资产。据悉,这个名为Figliomeni犯罪家族的团伙在安大略省Vaughan拥有多家咖啡馆;他们在那里经营视频游戏机,并以“天文数字”的利率提供现金贷款。此外,该组织还被认为参与了广泛的洗钱活动,以掩盖其咖啡馆活动的巨大利润。

据探长Carl Mattinen说,该组织使用威胁、恐吓和暴力手段,包括开枪、纵火和其他威胁伤害的手段,从那些用积蓄赌博的人那里收回债务。他补充说,“这种暴力影响到社区中的每一个人。”警方认为,该团伙在安大略省的赌场洗钱,有时会在一个晚上在不同地点“清洗”3万至5万加元。据悉,该组织在过去几年里的洗钱金额高达7000万加元。

此次搜查行动由来自安大略省8个不同警察部门的500多名警察执行,对Vaughan和多伦多地区的咖啡馆、企业和住宅发出了48份搜查令。根据逮捕令,9人被拘留,与犯罪有关的财产和犯罪所得被警方没收。根据约克地区警方的声明,查获的物品包括价值逾100万加元的货币、27栋黑手党拥有的房屋和23辆高端豪华汽车。Figliomeni犯罪家族被认为与意大利著名的有组织犯罪组织Ndrangheta有密切联系;意大利警方也进行了突袭行动,逮捕了12名与犯罪有关的人。

根据Mattinen的说法,调查人员对该组织进行了一年多的监控,使用窃听来建立他们的案件。现在,该犯罪家族面临着多项指控,包括指导或指挥犯罪组织、为犯罪组织犯罪、逃税、洗钱、诈骗政府、枪支犯罪等等。约克警方的声明证实,调查仍在继续。

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