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渥太华商会主席涉嫌为诈骗集团洗钱,遭美国财政部制裁

【CFC新闻】据加拿大广播公司报道,美国财政部(U.S. Department of the Treasury )外国资产控管部门于本月22日发布报告,称一家总部位于温哥华的加拿大公司涉嫌帮助邮件诈骗集团洗钱。12名涉案人员中包括渥太华商会(Ottawa Chamber of Commerce)主席Marie Boivin。

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据报道,这个诈骗集团通过“中奖邮件”诱骗受害者上当,谎称受害者中了大奖,只要缴纳一定的手续费就能获得奖金或奖品。虽然是老套的惯用手段,但还是有很多美国人上当受骗,通过PacNet Group将钱款转给骗子。

总部位于温哥华的PacNet Group是一家第三方支付机构。PacNet被控帮助诈骗集团收敛钱财、逃避监察,并从诈骗脏钱中抽取提成。

位于渥太华的Accu-Rate外汇兑换公司是PacNet的分公司,地址位于2573 Carling Ave,也涉嫌参与帮助诈骗集团洗钱敛财。而这家Accu-Rate公司的总裁,正是是渥太华商会主席Marie Boivin。

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美国财政部没有对包括Marie Boivin在内的12名涉案人员提起具体罪名指控,但已宣布对其实施制裁。涉案人员在美资产将已被冻结,今后将被禁止在美投资、与美方机构合作。

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Marie Boivin在银行交易、外汇兑换领域经验丰富,今年6月23日才正式开始担任渥太华商会主席一职。根据美国财政部报告,Marie Boivin涉嫌为PacNet支付公司出谋划策、帮助其躲避检查、掩盖非法交易痕迹。

美国财政部对PacNet Group支付公司提起的指控还未在法庭上得到证实,PacNet Group已在其网站上表态,反驳所有指控。

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渥太华商会以及Marie Boivin本人尚未对此作出回应。

(CFC记者易颉编译)

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