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巴拿马文件曝光加拿大华人公司

5月9日由总部设在美国首都华盛顿的国际调查记者联盟向公众开放了巴拿马文件资料库,其中有些加拿大账户具有明显的华人色彩,如加拿大中国科技合作 及推广中心等,另外加拿大联邦税务部宣布对涉及到巴拿马文件的45人进行审计,以查明他们是否涉及税务欺诈,如罪名成立将提出刑事指控,目前尚不清楚其中 是否有华人。

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图为 巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所在香港办事处。路透社照片

 

加拿大中国科技合作及推广中心(Canada China Technology Collaboration and Promotion Center Limited)2008年7月30日在巴拿马注册,资料显示其与位于香港皇后大道东的一家P&B服务公司有关。

2003年8月19日注册的加拿大东方集团(CANADA ORIENTAL HOLDINGS LTD.)资料中则出现了李河山、陈崇文等华人名字的拼音,具有明显华人色彩的公司还有2012年1月9日注册的加拿大潮汕投资集团(Canada Chaoshan Business Entity Investment Group Ltd.)、2007年6月26日注册的香港中金岭南(中国 – 加拿大 – 日本)铝幕墙工程有限公司(HK NOFEMET (CHINA – CANADA – JAPAN) ALUMINIUM CURTAIN WALL ENGINEERING LTD.)和2006年4月11日注册的加拿大李浩石材技术应用有限公司和中加海洋实业集团(Sino-Canada Maritime Industries (Holdings) Limited)等,涉及的华人多达数十人。

国际调查记者联盟开放的资料出于保护隐私的考虑,隐去了护照影印件、电子邮件、银行账户号码或股票证书等个人信息,在此之前加拿大政府在5月5日通 过20国集团中的税务伙伴国获取了整套1150万份巴拿马文件,在21万4千家离岸账户中至少有625名加拿大人,加拿大政府决定对首批45人进行审计。 加拿大联邦税务部长9日在国会确认“将展开详尽调查,如果涉及犯罪将进行刑事指控,没有人会是例外。”

巴拿马文件资料库显示有1190家公司地址涉及到加拿大,其中大部分是在多伦多、蒙特利尔和温哥华等大都会地区。

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