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华人男子在外,卖口罩进账100万欧元后摊上大事了!

他从中国进口了大量口罩,并将其投放市场,短短数日入账近100万欧元——他还来不及沉浸在生意上的成功时,就被意大利税务部门纳为要犯问罪。这名华人男子究竟是运筹帷幄的商业奇才,还是瞒天过海的走私犯?

华人男子在外,卖口罩进账100万欧元后摊上大事了!

日前都灵税警宣布,查获一桩涉及百万欧元的大型走私案。据警方介绍,涉事人是一名36岁的华人男子,该男子在都灵开有多家商店。不久前他从中国进口了包括口罩在内的大量防护用品,Cuneo地区的一些城市的民防机构为这些进口物资的最终目的地。不过,这批物资的随单上标注的品名是“衣服”而非防护用品。既然是发给民防机构的“衣服”,海关检查自然松懈许多,货物很快被通关放行。

华人男子在外,卖口罩进账100万欧元后摊上大事了!

不错,东西确实被送到了Cuneo地区,但只有一小部分口罩最终送到了Caraglio民防机构。另外40万个口罩转售给了华人男子在其他城市的“下线”,其中包括Settimo Torinese的公司。在这,税务稽查人员查获了25000多个口罩,包装上清楚地标明了真实的目的地:Verese医院……这些口罩是否具备CE认证,已不重要,重要的是华人男子在报关时谎报品名已经触犯了法规。现在,他将不得不面对一系列罪名的指控:虚假申报、伪造文件、严重走私、商业欺诈,被警方扣押的口罩也全部充公;与此同时,“下线”们也因接受赃物罪遭到起诉。

现阶段,口罩既是疫情乱象中的暴利商品,也是何其敏感的紧缺物资!除国家行为之外,私人或企业经营必须步步合法,否则会摊上大事!罗马一名41岁的意大利男子日前也摊上大事。

华人男子在外,卖口罩进账100万欧元后摊上大事了!

4月9日,罗马税警逮捕了一名41岁的商人。此人在意大利政府采购机构Consip价值2.53亿欧元的防护用品和医疗电子设备的招标中,拿到近1600万欧元的口罩合同,但有300多万个口罩从未交付。该男子因弄虚作假遭到抓捕。警方调查发现,上述招标过程存在一系列异常操作:实际上,有6份合同被授予了一家农业公司。但这家公司就是个“空壳子”,没农具,没资金,也没雇员,管事的男子常常晒自己开着豪车在国外度假的美照,他们找的供货商也是一家生产太阳能板的中国客户,男子谎称那些口罩被卡在广州白云机场了,但经海关确定,压根没有这回事。现在,中标被取消,骗子也锒铛入狱,税务部门15万欧元的处罚已在路上。

来源: 股权商业圈

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