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阿根廷警方查获华人巨额现金 车和现金被没收并以“洗钱罪”起诉

阿根廷警方查获华人巨额现金 车和现金被没收并以“洗钱罪”起诉

阿根廷华人在线5月21日讯 今天,在布省圣佩德罗(San Pedro)市境内9号公路附近,在此执行例行交通检查的警察在拦下一辆宝马车,在车内发现了数百万比索现金,包括400万比索和8万美元,这些纸钞放在一个纸盒和塑料袋。司机为一名26岁巴拉圭籍人。

这名巴拉圭籍男子携带了疫情隔离期间的通行证,但通行证上的资料与驾驶的车辆车牌号不同。此外,车辆证件与他的身份证不符合,驾驶人也没有车主授权的行车证。

阿根廷警方查获华人巨额现金 车和现金被没收并以“洗钱罪”起诉

警方发现该男子神情紧张,告诉警察说帮别人将钱从San Nicolas市送到Tigre市。司机告诉警察车上的现金是一名华人女子的。

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尽管驾驶员解释了他与当地数家企业的关系,但由于无法出示相关凭证或所需文件,交通警察开始了询问钱的来历。不久,一名华人女子和一位公证代书人员抵达现场,据华人女子介绍说这笔钱是用于购买一家商店,但最终没有谈成。

随后,案件交由当地检察官进行调查。目前,检察官已经下令将所有现金和车子查扣,司机被释放。检方将以“洗钱罪”对涉案华人起诉。

来源: 阿根廷华人在线

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