阿根廷警方查获华人巨额现金 车和现金被没收并以“洗钱罪”起诉

阿根廷华人在线5月21日讯 今天，在布省圣佩德罗（San Pedro）市境内9号公路附近，在此执行例行交通检查的警察在拦下一辆宝马车，在车内发现了数百万比索现金，包括400万比索和8万美元,这些纸钞放在一个纸盒和塑料袋。司机为一名26岁巴拉圭籍人。

这名巴拉圭籍男子携带了疫情隔离期间的通行证，但通行证上的资料与驾驶的车辆车牌号不同。此外，车辆证件与他的身份证不符合，驾驶人也没有车主授权的行车证。

警方发现该男子神情紧张，告诉警察说帮别人将钱从San Nicolas市送到Tigre市。司机告诉警察车上的现金是一名华人女子的。

尽管驾驶员解释了他与当地数家企业的关系，但由于无法出示相关凭证或所需文件，交通警察开始了询问钱的来历。不久,一名华人女子和一位公证代书人员抵达现场,据华人女子介绍说这笔钱是用于购买一家商店，但最终没有谈成。

随后，案件交由当地检察官进行调查。目前，检察官已经下令将所有现金和车子查扣，司机被释放。检方将以“洗钱罪”对涉案华人起诉。