新华侨网意大利税警“抄家”，华商隐瞒160万欧利润的逃税，房产、存款、股票、公司一夜间全无【搜索下载华舆APP（中新社旗下新媒体平台），关注全球华侨华人，浏览世界各国媒体新闻资讯，无需翻译——华舆在“手”，世界尽在掌握】中新社·华舆讯 据《意大利新华时报》援引《晚邮报》综合报道，贝加莫省（Bergamo）税警趁着疫情刚刚稳定下来，就迫不及待的“抄家“三名在纺织工业闻名的莱费市（Leffe）做生意和生活的华商，三名华人因税务欺诈金额高达160万欧被当地税务执法机构以税务欺诈罪控诉（原标题：贝加莫税警抄家隐瞒160万欧利润的逃税华商，房产、存款、股票、公司一夜间全无）*未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任贝加莫省税警最开始对位于克卢索内市（Clusone）的两家华人纺织企业进行调查，是因为发现这两家公司账目蹊跷，价格不符合市场规律，有明显的价格竞争优势和存在不公平竞争现象来源：意大利新华时报安卓用户，可在各应用商店搜索下载华舆APP（中新社旗下新媒体平台），关注全球华侨华人，浏览世界各国媒体新闻资讯，无需翻译——华舆在“手”，世界尽在掌握为了让执法部门对做假账无从可寻，难以重建实际情况，大多数的公司文件被隐藏或销毁，税警在调查过程中困难重重，必须进行多方面交叉检查来找到发票，还调查了与该公司有业务往来的企业家们进行询问和取证。
中新社·华舆讯 据《意大利新华时报》援引《晚邮报》综合报道，贝加莫省（Bergamo）税警趁着疫情刚刚稳定下来，就迫不及待的“抄家“三名在纺织工业闻名的莱费市（Leffe）做生意和生活的华商，三名华人因税务欺诈金额高达160万欧被当地税务执法机构以税务欺诈罪控诉。
贝加莫省税警最开始对位于克卢索内市（Clusone）的两家华人纺织企业进行调查，是因为发现这两家公司账目蹊跷，价格不符合市场规律，有明显的价格竞争优势和存在不公平竞争现象。在进一步调查后确定了这两家华人公司存在大金额的逃税事实。
被调查的第一家公司实际上是个没有实际业务的纺织部门公司，这家公司所涉及的所有业务均不存在，它实际上是在给第二家公司的逃税活动做掩护。第二家公司有实质上的生意往来，这家公司跟Val Seriana的多家纺织公司开展业务，并全部走正规发票，然后第一家公司再给其开发票，从而减少第二家公司的实质利润，进而降低赋税金额。
为了让执法部门对做假账无从可寻，难以重建实际情况，大多数的公司文件被隐藏或销毁，税警在调查过程中困难重重，必须进行多方面交叉检查来找到发票，还调查了与该公司有业务往来的企业家们进行询问和取证。
最终，贝加莫税警查出这三名华商从2015年至2018年，涉嫌直接税和增值税税务欺诈金额高达160万欧，未缴税金额达75万欧。
涉嫌欺诈税务的三名华人分别为55岁的X.L.，其56岁的妻子G.C.，以及35岁的华人男子Q.L.。据悉，华人夫妻已在意大利生活了二十多年，是老华侨了。
当地检察官已命令将他们的银行账户、存款、股票、房产、注册动产，以及其他不动产权上存在的款项全部没收。除此之外，税警还没收了2套大公寓、2个车库、2辆汽车。（原标题：贝加莫税警抄家隐瞒160万欧利润的逃税华商，房产、存款、股票、公司一夜间全无）
来源: 华舆
