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警方捣毁亚裔房地产洗钱组织,涉案金额惊人,横跨全国

​上周,艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的警方协同捣毁了一个洗钱组织,逮捕了七名华裔,据称他们组建了一个价值数百万美元的全国性洗钱团伙,该团伙与温哥华、卡尔加里和多伦多的房地产行业有关。

图源:biv

艾伯塔省执法响应小组 (ALERT) 和加拿大皇家骑警联邦严重和有组织犯罪 (FSOC) 表示,该组织为“一些加拿大最大的犯罪组织”和毒贩组建了一个犯罪专业洗钱组织。
ALERT 说,该团伙在卑诗省、阿尔伯塔省和安大略省之间转移资金并投资于房地产。
在 2018 年 7 月,卡尔加里警方截获了运往温哥华的 100 万美元现金,这批高额现金非常可疑,警方随后展开了一项名为 Project Collector “收集者项目”的大规模调查。
警方非常重视此案,Project Collector项目是加拿大警方史无前例的大规模协同调查,凝聚了来自全国的多个警察机构和专门部门,包括卡尔加里警察局、加拿大税务局、加拿大金融交易和报告分析中心、法务会计管理小组、温哥华警察局、多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈尔顿警察局、查封财产管理局以及安大略省和不列颠哥伦比亚省的 RCMP 单位。
目前,ALERT 称已对七名嫌疑人提出指控,并在卡尔加里和温哥华进行了逮捕。“此外,超过 1600 万美元的银行账户、房地产资产和车辆已被刑事扣押。
“仅在一年的时间里,调查人员就发现了 2400 万美元的现金转移,而该组织的洗钱活动至少可以追溯到 2013 年,”ALERT 指出。

艾伯塔省执法响应小组 (ALERT)截获的现金,图源:cbc

据Project Collector项目负责人称,该洗钱集团经营”假冒银行分行”。
这些分支机构持有大量现金储备,并允许有组织犯罪集团在规避银行机构和政府部门发现的情况下,利用其服务转移资金。
ALERT说,”洗钱活动主要与贩毒收益有关”。
七名嫌疑人在今年9月被逮捕,他们是,Lien Ha,42岁,来自卡尔加里;Donald Hoang,26岁,来自温哥华;Van Duc Hoang,64岁,来自温哥华;Van Thi Nguyen,62岁,来自温哥华;Cynthia Nguyen,42岁,来自卡尔加里;Yuong Nguyen,43岁,来自卡尔加里;Grace Tang,25岁,来自温哥华。
(cfc记者chen编译)
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