COME FROM CHINA
新华侨网

多伦多知名歌星带大笔现金进赌场被拒,安省赌场3.72亿交易可疑

两名前加拿大皇家骑警官员呼吁安省对每年流经安省赌场的价值数亿元的可疑交易进行彻底调查。据介绍安省赌场有3.72亿可疑交易需要调查,多伦多知名说唱歌手Drake曾在2018年带大笔现金进赌场被拒。

图源:CTV

尽管近年来采取了打击可疑交易的措施,但记录显示可疑交易的资金数量实际上已经上升到高于大流行前的水平。

处理涉及洗钱和跨国犯罪的复杂案件的前加拿大皇家骑警调查员Cal Chrustie说,我猜测当你在赌场看到像这样的大笔资金时,就存在非法资金。这些数字很重要,但在深入调查每笔交易之前,很难说清楚。

安省监管机构引入了新规定,要求赌场记录任何单笔交易金额超过3,000元的人员信息,查明资金来源,并观察洗钱迹象。如果发现有洗钱迹象,赌场将拒绝接收这笔资金。

这些规定于2022年初开始生效,此时可疑现金交易已经上升到高于疫情前水平。

图源:CTV

根据自由信息请求提供的记录,2019年可疑交易总额为3.34亿元。到2022年,这一数字增长了3800万元,达到3.72亿元,相当于每天增长超过100万元。

相比之下,卑诗省监管机构更早引入了类似规定以遏制可疑现金流入。此前已经明确,这些现金被用于跨国洗钱行为,将毒资投资到该省的房地产市场。

卑诗省政府和省彩票和博彩公司提供的数据显示,2015年的可疑现金金额高达1.53亿元,但到去年下降到仅有300万元。

图源:bbc

因为这些规定,2018年多伦多说唱歌手Drake在温哥华市中心的Parq赌场被拒之门外。

Drake声称自己遭到了特殊对待,而赌场随后表示由于新的规定无法接受像他这样的大笔现金。

安省省长福特本周表示他对安省这一体系有信心。

福特说,如果OLG发现任何可疑情况,他们会报告给OPP。OPP会进行调查,就像其他事情一样,我对安省警察非常有信心。

图源:CTV

去年,安省警察局聚焦于一个名叫Branavan Kanapathipillai的人进行的数百万现金交易,其中包括在Pickering赌场进行的82.4万元的现金交易。法庭文件显示,赌场每次最多接受10万元的交易,资金来源则被标记为“不清楚” —— 这是安省博彩和赌博管理委员会(AGCO)正在调查的事项。

当局查封了Kanapathipillai用于在Fallsview赌场购买筹码的近10万元,他打算在民事没收程序中进行抗辩,声称这笔钱是合法获得的。

他的律师在一份声明中告诉CTV,Kanapathipillai先生一直在配合警方的调查,并将继续在民事没收程序中这样做。他期待着在法庭上为他合法获得的资金辩护,并希望最终能够返还这笔钱。

前加拿大皇家骑警副总长Peter German撰写了一份名为“脏钱”的关于卑诗省赌场的报告,其中提出的建议在实施后导致可疑交易数量暴跌。

German表示,他无法根据安省的原始数据得出任何结论,但指出通过整体观察资金流向可以获得很多信息。

赞(0)
新华侨网 » 多伦多知名歌星带大笔现金进赌场被拒,安省赌场3.72亿交易可疑