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跨境詐騙:高薪誘惑eBay招兼職專騙華人

舊金山華人資訊網4月14日報導,互聯網時代,網絡詐騙層出不窮,且騙術不斷升級換代,讓人防不勝防。其中有些騙子專挑海外華人下手,利用eBay等網站招聘兼職的誘餌進行大規模詐騙。

招聘兼職,輕輕鬆松賺3500美金

以上近日,住在洛杉磯的張小姐告訴洛杉磯華人資訊網記者,她被一個冒充百福貿易公司的詐騙團伙騙了四五萬人民幣。

2020年4月,疫情期間,張小姐希望在網上找一份兼職工作,無意中看到這樣一則招聘廣告:“1500底薪+提成+獎金=5000美金。

工作正規不違法,全職/兼職,待遇豐厚。敢於嘗試+堅持努力=成功。嘗試都不敢嘗試何來成功?招聘電子商務銷售人員(兼職,全職)20名,要求會簡單英語,懂電腦,有EBAY購物經驗,有EBAY賬號,月薪3500-5000美金。 ”

於是,她便加了廣告上名為“誠信第一”的微信。對方告訴她,他們公司倉庫在紐約,有實體店面,生意很好,就是缺人手。

對方先是讓張小姐在北美各大中文平台發招聘廣告帖子,一天只要發30條,就能拿50美金。這其實就是複制粘貼的輕鬆活兒,張小姐連續發了3天,對方給了她150美金,就這樣初步建立了信任關係。

對方接著又讓張小姐做其銷售代理,在eBay上賣100多美金的電子產品。張小姐只需要負責銷售,庫存、發貨都是對方處理。這些電子產品在Costco也有銷售,但比Costco便宜很多,如果能賣出去,能拿到20%的回扣,利潤不菲。

張小姐剛掛出去幾天,就收到了不同客戶的近10個訂單和貨款。沒想到產品如此熱銷,讓她頗為驚喜,於是趕緊催對方發貨。對方讓她扣掉提成後,把剩下的款項通過微信轉賬給他們。

張小姐起初也留了個心眼兒,擔心對方不發貨,但發現其發貨很快,而且的確能查到物流單號,這才放了心。沒想到,幾天后,客戶紛紛聯繫她,說收到的貨品根本不是上百美金的電子產品,而是數據線之類價值僅僅幾美金的小東西,要求張小姐退款。

張小姐趕緊聯繫所謂的百福貿易公司進行詢問,對方假裝不知情,甚至想利誘拉攏,但一看張小姐有舉報投訴的意向,馬上拉黑了她。

張小姐這才意識到自己陷入了“調包計”陰謀,但她無法聯繫上騙子,只能自掏腰包向客戶賠償高額損失。她有向eBay投訴,但eBay並沒有受理。

為了防止更多人受騙,張小姐憤怒之餘,趕緊去幾個中文平台曝光騙子的伎倆。然後發現,受騙上當的不止她一個人,好多有同樣遭遇的網友紛紛傾訴他們的遭遇,其中有10來位受害者組建了一個“詐騙受害者”群,群中最高一位受騙金額達10多萬人民幣。

微信狡兔三窟,瘋狂刷單調包

“詐騙受害者”群群主、住在西雅圖的李女士被騙了近3萬人民幣,她一直在致力於通過各種渠道維權,卻一無所獲。李女士和張小姐的遭遇不太一樣。以下是記者整理過的李女士自述:

“2019年,我通過'西雅圖幫幫站'加了這個人的微信:baifu046,名字叫做百福。然後頭像還是誠信,真是賊喊捉賊!她一開始讓我自我介紹,然後介紹工作流程:'你主要負責把公司的產品掛在eBay或亞馬遜上做銷售,銷售出去後你收到客戶的貨款,然後給我們郵寄的地址,在扣去你的提成後,給公司支付剩下的貨款。之後我們安排發貨,同時給你物流單號。

類似淘寶代銷一樣,不用你存貨壓貨,不耽誤你正常生活和工作,一個月能平均賺3500美金左右。提成是產品價格的25%,例如100美金的產品,銷售成功後,你拿25美元,公司收75美元。你收到客戶100美金貨款,你扣掉25美金,支付給公司75美金,然後公司安排發貨並給你單號,客戶簽收後,這一單就算完成。

“第一個月算是學習期,給1500美金算是學習補助, 1500美金加提成,基本可以拿到2500美金。第二個月開始熟練了,沒有底薪,但有提成,可以拿3000美金。慢慢以後做多了,平均每個月賺3500美金沒問題。

“她給我發了他們所謂的公司官網,還有高官富賈參觀他們公司的圖片,我天真地相信了。(編者註:目前該網已經不復存在)

“聊天期間,微信一直有提示,這個賬號可能存在風險,如果要發生轉賬要提前確認對方的信息。後來,她就用一個[email protected]的郵箱給我發了產品,讓我在eBay上掛產品,是Valentino的香水,價格51美金。

她說:'因我之前的微信號剛申請不久,最近加人頻繁,賬號被暫停使用五天,為了不影響我們合作,所以麻煩加我這個微信號:tianzhemaoyi0078。 '於是我就加了,這個微信名稱是百福國際貿易集團有限公司,頭像也是誠信。

“此後,我就一直和這一微信號聯繫。第一單的香水她給我發貨了,也確認收款了。後來我懷疑這第一單是他們自己的人操作的,為了放長線釣大魚,好打消我的警惕。

“她接著讓我上了幾個電子產品,分別是:Braun Silk-expert IPL BD5001 300,000 SHOTS Hair Removal +Venus Razor BODY & FACE(價格185美金);GLO Science Brilliant Personal Teeth Whitening Device + 7-pack G- Vials Refills(價格256美金);Google Nest Learning Thermostat, Stainless Steel 3rd Gen T3007ES Sealed Free S/H(價格152美金)。

操作流程是:她發產品信息,我掛到eBay上,有人拍之後,錢就自動到PayPal裡,但是貨款會on hold直到客戶確認收貨。在這個過程PayPal就起到類似於支付寶的作用。我問她能否用PayPal支付美金。她說不行,必須用微信或者支付寶。

“週末的時候,瘋狂有單子下來(我嚴重懷疑是他們自己的人刷的),我的PayPal收到很多錢。從12月12日到12月17日我分別轉了12單給她,一有單子過來,我就用支付寶轉75%給她,然後再發地址給她,支付寶一共轉了26964.56元。

然後他們跟我說周末倉庫休息,週一開始發貨,然後周二開始我就完全聯繫不上這個人了。

“中間還有個小插曲:週日的時候有幾單金額比較大,一共7000多元人民幣,我開始有點兒警惕了,我覺得我墊資太多了,如果她不發貨怎麼辦?

我當時還是沒醒悟這是個騙局,我把我的顧慮告訴她了,然後周一那天白天我都沒聯繫上她,所以那7000多元我也沒轉。然後晚上10點多她回复我了,說周三才有單號,週末訂單太多,我很天真地相信了。

她給了我一個週五拍下來的訂單單號,我當時就覺得問題不大,就鬼使神差地又把那7000多元轉給她了。她的支付寶叫cheng 曉敏,也是誠信,真是諷刺之極!

“他們一般第一、第二單是正常發貨,後面的單發的都是一些幾美金的小東西了。

“後來我就打電話給支付寶,客服說交易成功已經無法追回了,他們讓我報警。我家人在國內幫忙報警,國內警方讓我在當地報警……雖然我知道是大海撈針,但還是在美國相關網站上提交了網絡詐騙的信息。

“這個過程裡,她和我的對話都會記錄發貨地址,擺出特別鄭重其事的樣子,讓我確認是否正確。然後平時還發送一些消息說:'因核對訂單信息,信息可能不能及時回复,各自監督好自己的賬號,如有銷售,複製客戶地址、標明產品數量、國際件標註國際件、留客戶電話。

之前有銷售過產品的代銷商,和之前一樣支付貨款,看到信息後及時回復大家,謝謝理解和配合。 ' 讓人感覺很忙的樣子。

“我後來跟西雅圖幫幫站反映了這個情況,他們找到了發帖的人,然後建了個群。她一開始說貨都發了,後來又一口咬定說不認識我說的那個人。

這期間她通過不同的方式轉換了3個微信,發廣告的是一個,讓對方最初加的是一個,後來交流的又是一個,為的就是讓人一直聯繫另外的方式,好分散風險。我希望能夠將這個詐騙團伙繩之以法,也真心希望在美華人提高警惕,不要上當受騙! ”

個別受騙者變成行騙者,假百福冒充真百福

除了洛杉磯的張小姐、西雅圖的李女士,記者還採訪了受害者王女士。王女士曾向微信團隊投訴“百福”,審核結果和處理方式是投訴對象的確有違規,已進行警告教育處理。

根據王女士等受害者提供的微信聊天記錄,其中一個騙子竟然也曾是受害者,在被詐騙17萬人民幣後。

為了把錢要回來,在該詐騙團伙的利誘下,索性拜師學藝,成為騙子徒弟,美其名曰“虛心學習加入”團伙,和騙子師父對半分成,從受害者徹底變為施害者,並大言不慚曝出國內很多人出售銀行卡和身份證,即使微信被投訴舉報,很快就能解封,捲土重來,並稱他自己就有300個身份。

值得一提的是,當受害者們試圖在海外中文論壇上發帖聲討百福詐騙時,有百福貿易公司員工站出來喊冤:“本公司最近收到一些消息,說某坐標芝加哥的公司打著跟我司BAIFU相同的名字在行騙,為我們公司帶來了非常不好的影響,本公司坐標洛杉磯,只有一個電話號碼、一個郵箱地址和一個網站地址,請大家仔細分辨。”

為了核實此信息,記者採訪了位於洛杉磯地區的百福國際貿易公司(BAIFU INTERNATIONAL TRADING CO)。員工Yvoane Huang小姐告知記者:“我們公司在本地20多年了,信譽也很好。

2020年,突然陸續接到四五個投訴電話,才知道有騙子冒充我們公司,使用我們公司信息在58同城發布招聘信息。

我們也很氣憤,還加了騙子微信想去質問,但對方根本不理我們,我們也沒辦法,只能在官網上(https://www.baifu1.com)發佈告示,我們只做美國本地業務,不用微信、支付寶方式轉賬。 ”

據記者的採訪調查,tianzhemaoyi078、tianzhemaoyi0078和baifu046這三個微信號都被受害者們舉報過,但現在依然還存在,頭像也都是誠信。

如在網上搜這三個微信號,在各大海外中文招聘論壇活躍度很高,比如搜tianzhemaoyi0078,可以看到其近200條發佈在不同網站論壇的招聘廣告。

從時間數據來看,騙子最早發布廣告是在2016年3月的“紐約華人資訊網”論壇,而即使到了2021年4月,其還在舊金山58同城、“人在溫哥華”等當地中文網站繼續招聘行騙。

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