新华侨网
据外媒报道，有一名华裔男人前往BC列治文某赌场时，准备将随身携带的十万加元兑换成赌场的筹码用以参赌，但在赌场向其问询资金来源时，该名男子不能清楚的进行解释，赌场对这笔资金源头产生怀疑并报警，警察赶到现场后，利用警犬发现了这些现金上残留了违禁药品的气息，随后，警方对这笔钱进行了查扣，最后，该地区民事充公办公室将这笔资金充公。
据相关媒体报道，涉事地区卑诗民事充公办公室的总监称，2020年2月20日，一位居住在本拿比的华裔男青年张帆及其另外三名朋友，随身携带一个灰色袋子进入列治文赌场，这个袋子里的现金面值均为二十元以及五十元，并且因为这些现金的捆绑方式与银行捆绑现金的标准定式不同，引起了赌场工作人员的怀疑，在该案的诉讼材料中，我们可以看到，张帆及其同伙无法就现金源头提供有效的回答，所以赌场工作人员选择报警，该案第一处置方为列治文皇家骑警，他们到达现场后先对现金进行扣押，而后由警犬进行辨别，发现违禁药品的残留。最后，被认定是张帆等人从事非法活动产生的收益。
据统计，2015年1月到2018年5月，卑诗地区滥用药物过量的问题几近翻了三番，巅峰期死亡人数达到1千余人。因为之前曾有媒体揭露过在赌场里面可能存在利用赌博进行非法活动获利的洗钱操作，所谓的非法活动包括贩卖违禁药品以及偷税漏税等，所以当地政府下令开展为期两年的反洗钱调查活动，这起案件就发生在这个时间段，在这份民事诉讼资料上，我们还看到，张帆的最新居住地房屋目前由一名叫李海的女性拥有，该房屋估计一百六十五万，但是自2014年开始，张帆已经成为该房产的贷款担保人。报道还指出，因为民事案件的举证责任相比刑事案要轻一些，但是目前张帆或许是知道这笔钱来路不正，或许是故意避开真相，他并未就指控做出任何回应。
来源: 阿俊心资讯
