聯邦政府不給力，BC省需成立自己的機構打擊猖獗的洗錢活動：調查報告

這項公開調查由BC省高院大法官卡倫（Austin Cullen）主持。自2019年起，調查小組聽取了兩百多名前政府官員、警察和學者的證詞。卡倫星期三（6月15日）公布了長達1800多頁的最終調查報告。這份報告提出了101條建議，涵蓋執法、房地產和銀行監管等領域，包括制定關于來源不明財富的法規，采取更有效的扣押資產的措施，以防止外國腐敗官員通過在BC省購買房地產及其他資產的方式轉移非法獲得的財富。

加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）是負責追蹤、識別洗錢活動的聯邦政府機構。卡倫的報告對該中心的運作方式提出了批評。他說，該中心通過預防性報告收集到的信息數量巨大而價值不高。例如，在2019-20年期間，FINTRAC收到了3100萬份報告，但是發送給執法部門的情報分析卻只有兩千多份。BC省警方收到了355份。

因此卡倫的結論是，BC省要有效打擊洗錢活動，不能指望聯邦政府，必須建立自己的反洗錢情報機構和調查機構，并任命一名特別專員來監督政府工作。

BC省洗錢活動猖獗

卡倫的報告說，BC省的洗錢活動手法老練，涉及的非法資金數額驚人。卡倫說，統計確切的洗錢數額是不可能的，但他估計可能達到上百億。

加拿大皇家騎警曾在2015年10月對BC省列治文市銀通海外匯款換匯公司進行了一次突擊搜查。查獲的帳薄顯示，僅這家公司在一年之內的洗錢數額就達到2億2千萬加元。

卡倫的調查主要集中在2006-2016這十年。他說，在這段時間里，通過BC省賭場洗白的金錢數額是前所未有的。

CBC曾在2008年5月進行過一次調查 （新窗口）。負責臥底的記者帶了24000加元現鈔去了幾家BC省賭場，不費吹灰之力就把這筆錢洗白了。

報告認為政府本應做得更多，但是并沒有發現負責監管的省級政府官員被賄賂的證據。另外，盡管報告中提出的許多建議涉及房地產行業和抵押貸款的監管，但是卡倫認為，洗錢活動并不是近年來BC省房價飆升的根源。